新湖期货

一是涉黑反洗钱工作机制日趋完善。当前国家、省、市成立了不同层级的打黑除恶工作领导小组及打黑办，建立了日趋完善的打黑除恶工作机制，为涉黑反洗钱工作提供了坚实的组织保障和制度保障。

二是严格的反洗钱监管有效地预防和遏制了涉黑洗钱犯罪活动。近年来，我国不断加大反洗钱监管处罚力度，义务机构识别和防范风险的能力不断提高，随着第三方支付机构、保险专业代理公司、保险经纪公司、消费金融公司、贷款公司和房地产、贵金属等特定非金融机构相继纳入反洗钱监管范畴，反洗钱义务机构不断扩容，反洗钱监管日趋严格，有效预防和遏制了涉黑洗钱犯罪活动。

三是反洗钱调查协查和监测分析工作在打黑除恶专项斗争中发挥了重要作用。近年来，人民银行不断加强反洗钱调查协查和监测分析工作力度， 在涉黑犯罪金融情报以及涉黑案件协查方面发挥了重要作用，为涉黑犯罪案件办理提供了有效的数据支撑。

四是有力的打击了涉黑洗钱活动。一系列涉黑洗钱案件的宣判有力的震慑了涉黑洗钱分子，严厉打击了涉黑活动。

 资料来源：《中国反洗钱实务（2018年第5期，总第253期）》（中国金融出版社）

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