新湖期货

一、非法期货的定义和表现形式是什么？

 广义上讲，所谓非法，一是从事活动的机构、场所未经批准，即身份非法；二是即使机构身份是合法的，但从事的期货相关业务是未经批准的，即业务非法；三是从事的业务名义上不叫期货，但实质上具备期货属性即变相期货，也是非法；四是未经批准从事相关的其他业务，如投资咨询、资产管理业务等等。

    目前看非法期货活动屡禁不止，主要形式有：

    一是金玉其外，陷阱其中。有的公司根本不具备业务资格，却冒充期货公司等合法机构自设虚拟交易系统进行虚拟交易，套路很深，引诱投资者上当，这种情况本质上是诈骗；

    二是挂羊头，卖狗肉。部分机构打着互联网金融的旗号，利用交易软件，自设交易平台，采取杠杆交易、强行平仓等机制，吸引投资者从事变相期货交易。这些机构有些身份是非法的，有些其实是地方政府批准的机构，但他们开展的业务及采取的交易方式严重背离了政府核准时的要求。

    三是部分机构以境外期货代理的名义，用低手续费、低保证金等手段招揽客户从事境外期货交易活动。

    四是期货居间人违反规定擅自设立非法经营网点。

    五是假冒期货公司名称，设立“网上期货公司”或“网上期货直播平台”，非法开展投资咨询或代理业务。

二、辨识非法期货的几个角度？

一、看业务资质。期货行业是特许经营行业，按照规定，开展期货业务需要经中国证监会的批准，并且取得相应业务资格。如果是面向公众经办期货业务的公司都应该是“****期货有限公司”。目前，全国批准的这类公司总共只有149家。这149家都是中国期货业协会的会员单位，在协会官方网站上都可以查到（当然，很多号称自己就是做“现货”而不是做期货的机构，在我们这儿是没有名单的。）。未取得相应业务资格而开展期货业务的机构是非法机构，请不要与这样的机构打交道，以免上当受骗。如果想知道一家期货公司的从业人员是否具备期货业务资格，也可以登录协会的网站进行查询。

二、看营销方式。开展期货业务活动，要遵守期货法律法规有关投资者适当性管理的规定，合法的期货经营机构在进行业务宣传推介时，一般会采取谨慎原则，不会夸大宣传、虚假宣传，同时还会按要求充分揭示业务风险。但是，不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或基于扭亏的心理，较多采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语，往往自称“老师”、“专家”，以 “提供内幕信息”、“包赚不赔”、“专家一对一贴身指导”等说法吸引投资者。跟现货平台代理商没有底线、放开口子的营销方式相比，期货行业在经过比较多年的规范整顿后，其营销方式是谨慎的、收口的。这是截然不同的两种风格。

 三、看互联网网址。要认准搜索引擎里的官网，就是链接后面有一个小蓝框写有“官网”字样的。比如搜中国期货业协会，现在基本上应该是排在第一第二，后面带蓝框的是官网。非法期货网站的网址往往由无特殊意义的字母和数字构成，或在合法期货经营机构网站的基础上变换或增加字母和数字。投资者要注意核实期货网站的合法性，不要登录非法期货网站，不要轻易地下载临时弹窗的软件，以免误入陷阱，蒙受损失。

 四、看汇款账号。老百姓要认准一点，任何一笔金融投资一旦涉及到把钱交给另外一个人或者一个机构的时候，这一步都要异常小心。

在一些营销过程中，很多营销人员人为地制造一种紧张的气氛或者以打折、优惠名义频繁催款，制造紧迫感，促使投资者尽快把资金打到其控制的银行账户里。现在期货公司的规范、管理都是非常严格的，实行实名制，而且不得混码交易，银行账户的名字和期货账户的名字都是投资者自己的。如果这个银行账户是一个私人账户，基本可以认准汇款这件事情绝对是不可以做的。投资者但凡遇到一些借口，比如“资金打入私人账户是为了合理避税”，要知道期货市场的收益其实是不征税的，不要相信这种理由；比如“帮忙重置密码是密码系统升级位数的需要”，要知道密码绝对是要自己保管的；比如“保本是最起码的，一年没有20%以上收益那都不叫投资”，要知道期货市场不允许进行收益承诺；比如“大家把钱集中放到某人的私人账户是为了满足资金门槛的需要”，要知道这种情况即便有协议也要避免，这实属纠纷产生之源，大家不要钻政策漏洞的空子。

三、到非法诈骗的时候，应该怎么办？

如果投资者朋友在现实生活中真是遇到非法期货或以现货为名的诈骗，最好第一时间向公安机关报案。在此之后要保持冷静，不要慌张，回想整个被骗的过程和经历，寻找和留存一些可以作为证据的资料，比方说聊天记录、合同、汇款单、银行流水等凭证。最后要积极配合司法机关的调查，维护自身的合法权益。也可以拨打中国证监会服务热线电话12386进行咨询，获得专业人员权威建议。提醒广大投资者朋友，不要怀有侥幸心理，抱着稳赚不赔或者一夜暴富的幻想。不法分子骗取您的钱财后，往往立刻挥霍一空，或者逃之夭夭，您的损失往往很难追回。请务必保持理性投资心态，珍惜自己的钱财，主动远离非法证券期货活动，谨防上当受骗。